律师提醒打击跨境赌博犯罪典型案例

一、严厉打击招揽赌客出境赌博的集团犯罪

——李某宏等14人开设赌场案

一、基本案情

2018年3月，被告人李某宏在澳门“太阳城”博彩公司开通信用账户，并与丈夫即被告人徐某平纠集包括多名亲属在内的12名同案人，形成人员稳定、分工明确的犯罪组织，招揽、组织境内赌客赴澳门“太阳城”赌厅赌博。2018年4月至2020年4月，该犯罪组织共向其中158名内地赌客提供筹码共计港币1.3亿余元，涉赌“抽水”港币5000万余元，同时与赌厅对赌客人输赢，非法盈利港币30万余元。

二、裁判结果

珠海市中级人民法院生效判决认为，李某宏、徐某平等人以营利为目的，在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中国公民赴境外赌博提供资金担保服务，其行为均构成开设赌场罪。上述被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中李某宏、徐某平系首要分子。根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用及量刑情节，判处李某宏有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三百万元;徐某平有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二百万元;其余被告人被判处有期徒刑三年五个月至八个月，并处罚金;各被告人违法所得依法没收。

三、典型意义

近年来，境外赌场对我国公民招赌吸赌问题日益突出，跨境赌博违法犯罪活动猖獗，严重危害我国经济安全和社会稳定，威胁人民群众人身财产安全。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》明确规定，在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以开设赌场论。人民法院准确认定本案犯罪事实，对涉案人员依法判处人身刑和财产刑，有力打击组织跨境赌博犯罪集团的嚣张气焰，切实保护我国公民人身财产安全和社会公共安全。

二、严厉打击跨境网络赌博集团犯罪

——梁某杰等8人开设赌场案

一、基本案情

“澳门葡京娱乐场”跨境赌博网站在菲律宾马尼拉设立工作室，组成运营团队，通过代理推广，发展我国境内会员以“捕鱼达人”“棋牌对战”等多种形式参与线上赌博投注。2014年5月至2020年11月，该赌博网站共在我国发展代理2736人、吸收赌客162689人，接受下注赌资人民币1.6亿余元。被告人梁某杰、吴某庭、夏某举、夏某群受雇到菲律宾分别担任该赌博网站工作室的管理人员、客服人员;被告人周某辰、古某杰为赌博网站提供技术支持;被告人梁某香协助转移涉赌资金人民币67万余元;被告人陆某华担任代理并发展会员，涉案赌资达人民币16万余元。

二、裁判结果

清远市中级人民法院生效判决认为，梁某杰、吴某庭、夏某举、夏某群以营利为目的，结伙参与开设跨境赌博网站，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。梁某香、周某辰、古某杰、陆某华明知系赌博网站仍提供资金支付结算、技术支持服务或担任代理并发展会员，均应以开设赌场罪的共犯论处。其中，梁某杰任赌场高级主管，负责人员管理，应认定为主犯;梁某香等7人在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，均属从犯。以开设赌场罪判处梁某杰有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元;判处梁某香等7人有期徒刑两年十个月至十个月，并处罚金，对其中3人适用缓刑;依法没收违法所得和赌博平台账户内的赌资及孳息。

三、典型意义

跨境赌博犯罪形式网络化、运营集团化特征日益突出，犯罪团伙转移至境外搭窝设点，并衍生黑灰产业链，打击治理难度大。本案被告人或在境外窝点参与赌博网站运营，或在境内为赌博网站提供技术支持、结算及推广服务，人民法院按照罪责刑相一致原则，准确认定各被告人在共同开设赌场犯罪中的地位、作用，区分主从犯，对其精准量刑，同时判令没收违法所得及查扣的赌资，摧毁再犯能力，既体现全面打击、重点打击，又贯彻落实了宽严相济刑事政策，体现了以法治手段治理跨境赌博犯罪的力度、深度和准度。