#灰产从业人员必读：泰国央行（Bank of Thailand）将加密平台与 USDT 等稳定币列为“#灰色资金”重点监管对象
泰国央行已将加密货币平台（Crypto Platform）以及稳定币（尤其是 USDT）列入“Grey Money（灰色资金）”监控体系，认为其存在被用于洗钱、诈骗资金流转及地下经济的高风险。
目前，泰国正在大规模整顿通过加密货币进行的非法资金流动，目标直指电诈集团、网赌平台、地下钱庄以及跨境灰色资金。
📌 重点措施如下：
① 所有在泰国运营的加密平台
今后凡涉及 USDT、USDC 等稳定币的账户，一旦出现异常资金流动（大额、频繁、来源不明），将被立即标记并上报。
② 稳定币被视为“高风险资产”
泰国央行已将 USDT 等 Stablecoin 认定为灰色金融工具，主要因为它被大量用于诈骗资金、地下换汇和黑市交易。
③ 执行国际“Travel Rule”（资金追踪规则）
今后所有加密转账必须提交：
• 付款人身份
• 收款人身份
• 钱包来源
如果无法提供，交易将被冻结或拒绝。
🔶 未来走向
泰国将把 Crypto + E-Wallet 纳入与银行同等级别的反洗钱（AML）系统监管。
USDT、TRC20、币安、OKX 等通道都会被全面追踪。