印度起诉4名中国公民：涉千亿跨国网络诈骗
#行业新闻：印度中央调查局（CBI）12月14日正式起诉17名被告及58家公司，其中包括4名中国公民，指其操控一条跨国网络诈骗与洗钱链条，涉案金额高达1000亿卢比（约8.4亿元人民币）。
调查显示，该集团自2020年起运作，涵盖假贷款App、虚假投资与庞氏骗局、兼职招聘诈骗及网络游戏欺诈。诈骗资金通过111家空壳公司和大量“人头账户”层层转移，单一账户最高短期收款达15.2亿卢比。
CBI认定，4名中国籍嫌犯长期在境外远程指挥，印度籍同伙负责收集身份信息、注册空壳公司并开设账户。该集团利用云服务器、支付网关、广告投放和多层账户体系进行技术化洗钱，相关系统至今仍被境外操控。
目前，CBI已在多邦展开大规模搜查并抓捕关键嫌犯，查获大量电子设备与财务证据，确认这是一个统一运作的跨国诈骗网络。